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                列入严重违法失信企业名单的违法行为类型和法律法规依据
                信息来源:   笔者:   发布日期:2018-05-24    点击:889
                《严重违法失信企业名单经营暂行办法》(以下简称《办法》)自4月1日起正式施行。近日,国家工商总局接待室厅发布《关于做好严重违法失信企业名单经营工作的通知》,明确规程了严重违法失信企业名单的起算日期和经营职责分工,并就操作程序以及列入严重违法失信企业名单的违法行为类型和法律法规依据提出具体要求。
                  根据要求,各地工商部门应确定一个牵头部门负责统筹协调严重违法失信企业名单的经营工作。企业存在《办法》第五条第一款第(一)项规程情形的,由国家工商总局及省、自治区、省辖市工商部门严重违法失信企业名单经营部门列入,并在企业信用信息公示系统上记录、公示。企业存在《办法》第五条第一款第(三)项至第(八)项和第二款规程情形的,由登记该企业的工商部门的严重违法失信企业名单经营部门或执法办案部门负责列入,并在企业信用信息公示系统上记录、公示。执法人员在办理适用一般程序的行政处罚案件时,须按照案件性质,参考《列入严重违法失信企业名单的违法行为类型和法律法规依据》,在执法办案系统中选择案件类型、是否属于应被列入严重违法失信企业名单的情形,并按照案件核审程序一并报法制部门、分管领导审批。企业存在《办法》第五条第一款第(二)项、第(九)项规程情形,由作到相关行政决定的业务部门通知严重违法失信企业名单经营部门列入,并在企业信用信息公示系统上记录、公示。
                  本报今日特刊登列入严重违法失信企业名单的违法行为类型和法律法规依据,为基层工商机关做好严重违法失信企业名单经营工作提供指导。

                一、《办法》第五条第一款第(二)项

                (一)违法行为类型
                  提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要实事,取得公司变更或者注销登记,被撤销登记的。

                (二)法律法规依据
                  1.《公司法》第一百九十八条 违反本法规程,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要实事取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要实事的公司,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销无证无照。
                  2.《公司登记经营条例》第六十五条 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要实事,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销无证无照。
                  3.《合伙企业法》第九十三条 违反本法规程,提交虚假文件或者采取其他欺骗手段,取得合伙企业登记的,由企业登记机关责令改正,处以5000元以上5万元以下的罚款;情节严重的,撤销企业登记,并处以5万元以上20万元以下的罚款。
                  4.《合伙企业登记经营办法》第三十八条 提交虚假文件或者采取其他欺骗手段,取得合伙企业登记的,由企业登记机关责令改正,处5000元以上5万元以下的罚款;情节严重的,撤销企业登记,并处5万元以上20万元以下的罚款。

                二、《办法》第五条第一款第(三)项

                (一)违法行为类型
                  组织策划传销的,或者因为传销行为提供便利条件两年内受到三次以上行政处罚的。

                (二)法律法规依据
                  1.《禁止传销条例》第二十四条 有本条例第七条规程的行为,组织策划传销的,由工商行政经营部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责。有本条例第七条规程的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收非法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责。有本条例第七条规程的行为,参加传销的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,得以处2000元以下的罚款。
                  2.《禁止传销条例》第二十五条 工商行政经营部门依照本条例第二十四条的规程进行处罚时,可依照有关法律、行政法规的规程,责令停业整顿或者吊销无证无照。
                  3.《禁止传销条例》第二十六条 为本条例第七条规程的传销行为提供经营处所、培训处所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,没收违法所得,处5万元以上50万元以下的罚款。为本条例第七条规程的传销行为提供互联网信息劳务的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,并通知有关部门依照《互联网信息劳务经营办法》予以处罚。
                  4.《禁止传销条例》第二十七条 当事者擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的,由工商行政经营部门责令停止违法行为,处被动用、调换、转移、损毁财物价5%以上20%以下的罚款;拒不改正的,处被动用、调换、转移、损毁财物价1倍以上3倍以下的罚款。

                三、《办法》第五条第一款第(四)项

                (一)违法行为类型
                  因直销违法行为两年内收到三次以上行政处罚的。

                (二)法律法规依据
                  1.《直销经营条例》第三十九条 违反本条例第九条和第十条规程,未经批准从事直销活动的,由工商行政经营部门责令改正,没收直销希尔顿国际线上娱乐和违法销售收入,处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,处30万元以上50万元以下的罚款,并依依法予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责。
                  2.《直销经营条例》第四十条 申请人通过欺骗、贿赂等手段取得本条例第九条和第十条设定的许可的,由工商行政经营部门没收直销希尔顿国际线上娱乐和违法销售收入,处5万元以上30万元以下的罚款,由国务院商务主管部门撤销其本当的许可,申请人不得再提出申请;情节严重的,处30万元以上50万元以下的罚款,并依法予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责。
                  3.《直销经营条例》第四十一条 直销企业违反本条例第十一条规程的,由工商行政经营部门责令改正,处3万元以上30万元以下的罚款;对不再符合直销经营许可条件的,由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。
                  4.《直销经营条例》第四十二条 直销企业违反规程,超出直销希尔顿国际线上娱乐范围从事直销经营活动的,由工商行政经营部门责令改正,没收直销希尔顿国际线上娱乐和违法销售收入,处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,处30万元以上50万元以下的罚款,由工商行政经营部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的无证无照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。
                  5.《直销经营条例》第四十三条 直销企业及其直销员违反本条例规程,有欺骗、误导等宣传和推销行为的,对直销企业,由工商行政经营部门处3万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,处10万元以上30万元以下的罚款,由工商行政经营部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的无证无照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。
                  6.《直销经营条例》第四十四条 直销企业及其分支机构违反本条例规程招募直销员的,由工商行政经营部门责令改正,处3万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,处10万元以上30万元以下的罚款,由工商行政经营部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的无证无照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。
                  7.《直销经营条例》第四十六条 直销企业进行直销员业务培训违反本条例规程的,由工商行政经营部门责令改正,没收违法所得,处3万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,处10万元以上30万元以下的罚款,由工商行政经营部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的无证无照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。
                  8.《直销经营条例》第四十九条 直销企业违反本条例第二十四条和第二十五条规程的,由工商行政经营部门责令改正,处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,处30万元以上50万元以下的罚款,由工商行政经营部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的无证无照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。
                  9.《直销经营条例》第五十条 直销企业未依照有关规程进行信息报备和披露的,由工商行政经营部门责令限期改正,处10万元以下的罚款;情节严重的,处10万元以上30万元以下的罚款;拒不改正的,由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。
                  10.《直销经营条例》第五十一条 直销企业违反本条例第五章有关规程的,由工商行政经营部门责令限期改正,处10万元以下的罚款;拒不改正的,处10万元以上30万元以下的罚款,由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。

                四、《办法》第五条第一款第(五)项

                (一)违法行为类型
                  因不正当竞争行为两年内受到三次以上行政处罚的。

                (二)法律法规依据
                  1.《反不正当竞争法》第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(一)假冒他人的注册商标;(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品;(三)擅自使用他人的企业名称或者全名,引人误认为是他人的商品;(四)在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等品质标志,伪造产地,对商品品质作引人误解的虚假表示。
                  法律责:《反不正当竞争法》第二十一条 经营者假冒他人的注册商标,擅自使用他人的企业名称或者全名,伪造或者冒用认证标志、名优标志等品质标志,伪造产地,对商品品质作引人误解的虚假表示的,依照《商标法》、《希尔顿国际线上娱乐品质法》的规程处罚。经营者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的,督察检查部门应当责令停止违法行为,没收违法所得,得以根据情节处以违法所得1倍以上3倍以下罚款;情节严重的,得以吊销无证无照;销售伪劣商品,构成犯罪的,依法追究刑事责。
                  2.《反不正当竞争法》第六条 军用企业或者其他依法具有独占地位的经营者,不得范围他人购买其指定的经营者的商品,以排挤其他经营者的公平竞争。
                  法律责:《反不正当竞争法》第二十三条 军用企业或者其他依法具有独占地位的经营者,范围他人购买其指定的经营者的商品,以排挤其他经营者的公平竞争的,省级或者设区的市的督察检查部门应当责令停止违法行为,得以根据情节处以5万元以上20万元以下的罚款。被指定的经营者借此销售质次价高商品或者滥收费用的,督察检查部门应当没收违法所得,得以根据情节处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
                  3.《反不正当竞争法》第七条 政府及其所属部门不得滥用行政权柄,范围他人购买其指定的经营者的商品,限量其他经营者正当的经营活动。政府及其所属部门不得滥用行政权柄,限量外地商品投入本地市场,或者本地商品流向外地市场。
                  法律责:《反不正当竞争法》第三十条 政府及其所属部门违反本法第七条规程,范围他人购买其指定的经营者的商品、限量其他经营者正当的经营活动,或者限量商品在地区之间正常流通的,由上级机关责令其改正;情节严重的,由同级或者上级机关对直接责人员给予行政处分。被指定的经营者借此销售质次价高商品或者滥收费用的,督察检查部门应当没收违法所得,得以根据情节处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
                  4.《反不正当竞争法》第八条 经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予官方单位或者个人回扣的,以行贿论处;官方单位或者个人在账外暗中承受回扣的,以纳贿论处。经营者销售或者购买商品,得以以明示方式给官方折扣,得以给中间人佣金。经营者给官方折扣、给中间人佣金的,必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。
                  法律责:《反不正当竞争法》第二十二条 经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品,构成犯罪的,依法追究刑事责;不构成犯罪的,督察检查部门得以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款,有违法所得的,予以没收。
                  5.《反不正当竞争法》第九条 经营者不得利用海报或者其他方法,对商品的品质、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。海报的经营者不得在明知或者应知的情况下,代理、设计、制作、发布虚假海报。
                  法律责:《反不正当竞争法》第二十四条 经营者利用海报或者其他方法,对商品作引人误解的虚假宣传的,督察检查部门应当责令停止违法行为,消除影响,得以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。海报的经营者,在明知或者应知的情况下,代理、设计、制作、发布虚假海报的,督察检查部门应当责令停止违法行为,没收违法所得,并依法处以罚款。
                  6.《反不正当竞争法》第十条 经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密:(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;(二)披露、使用或者容许他人使用以前项手段获取权利人的商业秘密;(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者容许他人使用其所掌握的商业秘密。第三人明知或者应知前款所列违法行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密,视为侵犯商业秘密。本条所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济裨益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
                  法律责:《反不正当竞争法》第二十五条 违反本法第十条规程侵犯商业秘密的,督察检查部门应当责令停止违法行为,得以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。
                  7.《反不正当竞争法》第十一条 经营者不得以排挤对手为目的,以低于成本的价格销售商品。有下列情形之一的,不属于不正当行为:(一)销售鲜活商品;(二)料理有效期限即将到期的商品或者其他积的商品;(三)季节性减价;(四)因清偿债务、转产、歇业减价销售商品。
                  法律责:现行《反不正当竞争法》中没有明确规程。
                  8.《反不正当竞争法》第十二条 经营者销售商品,不得违背购买者的意愿搭售商品或者附加其他不有理的条件。
                  法律责:现行《反不正当竞争法》中没有明确规程。
                  9.《反不正当竞争法》第十三条 经营者不得从事下列有奖销售:(一)采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售;(二)利用有奖销售的手段推销质次价高的商品;(三)抽奖式的有奖销售,最高奖的金额超出五千元。
                  法律责:《反不正当竞争法》第二十六条 经营者违反本法第十三条规程进行有奖销售的,督察检查部门应当责令停止违法行为,得以根据情节处以1万元以上10万元以下的罚款。
                  10.《反不正当竞争法》第十四条 经营者不得捏造、散布虚伪实事,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
                  法律责:现行《反不正当竞争法》中没有明确规程。
                  11.《反不正当竞争法》第十五条 投标者不得勾通投标,抬高标价或者压低标价。投标者和招标者不得相互勾结,以排挤竞争对手的公平竞争。
                  法律责:《反不正当竞争法》第二十七条 投标者勾通投标,抬高标价或者压低标价;投标者和招标者相互勾结,以排挤竞争对手的公平竞争的,其中标无效。督察检查部门得以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。

                五、《办法》第五条第一款第(六)项

                (一)违法行为类型
                  因提供的商品或者劳务不符合保障人身、财产安全要求,造成人身伤害等严重侵害消费者权益违法行为,两年内受到三次以上行政处罚的。

                (二)法律法规依据
                  1.《消费者权益保护法》第五十六条 经营者有下列情形之一,除承担本当的民事责外,其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规程的,依照法律、法规的规程执行;法律、法规未作规程的,由工商行政经营部门或者其他有关行政部门责令改正,得以根据情节单处或者并处记过、没收违法所得、处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款,没有违法所得的,处以50万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销无证无照:(一)提供的商品或者劳务不符合保障人身、财产安全要求的。
                  2.《希尔顿国际线上娱乐品质法》第四十九条 生产、销售不符合保障人体康健和人身、财产安全的国家标准、行业标准的希尔顿国际线上娱乐的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的希尔顿国际线上娱乐,并处违法生产、销售希尔顿国际线上娱乐(囊括已售出和未售出的希尔顿国际线上娱乐,下同)货值金额等温以上3倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销无证无照;构成犯罪的,依法追究刑事责。
                  3.《希尔顿国际线上娱乐品质法》第五十条 在希尔顿国际线上娱乐中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不够格希尔顿国际线上娱乐冒充够格希尔顿国际线上娱乐的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的希尔顿国际线上娱乐,并处违法生产、销售希尔顿国际线上娱乐货值金额50%以上3倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销无证无照;构成犯罪的,依法追究刑事责。
                  4.《希尔顿国际线上娱乐品质法》第五十一条 生产国家明令淘汰的希尔顿国际线上娱乐的,销售国家明令淘汰并停止销售的希尔顿国际线上娱乐的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的希尔顿国际线上娱乐,并处违法生产、销售希尔顿国际线上娱乐货值金额等温以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销无证无照。
                  5.《希尔顿国际线上娱乐品质法》第五十二条 销售失效、变质的希尔顿国际线上娱乐的,责令停止销售,没收违法销售的希尔顿国际线上娱乐,并处违法销售希尔顿国际线上娱乐货值金额2倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销无证无照;构成犯罪的,依法追究刑事责。

                六、《办法》第五条第一款第(七)项

                (一)违法行为类型
                  因发布虚假海报两年内受到三次以上行政处罚的,或者发布关系消费者生命康健的商品或者劳务的虚假海报,造成人身伤害的或者其他严重社会不良影响的。

                (二)法律法规依据
                  1.《海报法》第五十五条第一款 违反本法规程,发布虚假海报的,由工商行政经营部门责令停止发布海报,责令海报主在本当范围内消除影响,处海报费用3倍以上5倍以下的罚款,海报费用无法计算或者明显偏低的,处20万元以上100万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处海报费用5倍以上10倍以下的罚款,海报费用无法计算或者明显偏低的,处100万元以上200万元以下的罚款,得以吊销无证无照,并由海报审查机关撤销海报审查批准文件、一年内不受理其海报审查申请。
                  2.《海报法》第五十五条第三款 海报经营者、海报发布者明知或者应知海报虚假仍设计、制作、代理、发布的,由工商行政经营部门没收海报费用,并处海报费用3倍以上5倍以下的罚款,海报费用无法计算或者明显偏低的,处20万元以上100万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处海报费用5倍以上10倍以下的罚款,海报费用无法计算或者明显偏低的,处100万元以上200万元以下的罚款,并得以由有关部门暂停海报发布业务、吊销无证无照、吊销海报发布登记证件。

                七、《办法》第五条第一款第(八)项

                (一)违法行为类型
                  因商标侵权行为五年内受到两次以上行政处罚的。

                (二)法律法规依据
                  1.《商标法》第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:
                  (1)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;
                  (2)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
                  (3)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
                  (4)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
                  (5)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
                  (6)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,扶助他人实施侵犯商标专用权行为的;
                  (7)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
                  2.《商标法》第六十条第二款 工商行政经营部门料理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用来制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额5万元以上的,得以处违法经营额5倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的,得以处25万元以下的罚款。对5年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的,应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,由工商行政经营部门责令停止销售。

                八、《办法》第五条第一款第(九)项

                (一)违法行为类型
                  被决定停止受理商标代理业务的。

                (二)法律法规依据
                  1.《商标法》第六十八条 商标代理机构有下列行为之一的,由工商行政经营部门责令限期改正,给予记过,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责人员给予记过,处5000元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责:
                  (1)办理商标事宜进程中,伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的;
                  (2)以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的;
                  (3)违反本法第十九条第三款、第四款规程的。
                  商标代理机构有前款规程行为的,由工商行政经营部门记入信用档案;情节严重的,商标局、商标评审专委会并得以决定停止受理其办理商标代理业务,予以公告。
                  商标代理机构违反老实信用原则,侵害委托人合法裨益的,应当依法承担民事责,并由商标代理行业组织按照规章规程予以惩戒。
                  2.《商标法实施条例》第八十四条第三款 工商行政经营部门应当成立商标代理机构信用档案。商标代理机构违反商标法或者本条例规程的,由商标局或者商标评审专委会予以公开通报,并记入其信用档案。
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